当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[单选] 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()

A . 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性
B . 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性
C . 通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D . 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

什么叫燃烧、自燃和自燃点? 质量性状 8086基本总线周期是如何组成的?各状态中完成什么基本操作? 2500+设备,不需要485总线参与的保护倒换是()。 MSP。 TPS。 时钟。 SNCP。 简述庆阳概况。 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服