问题：
[问答题,案例分析题] 利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
问题：
[问答题,案例分析题] 利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍 根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。 简述在本案中我们应吸取的教训
问题：
[问答题,案例分析题] 私人银行帮助隐秘非法交易。案情介绍 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务，零售经纪业务，个人客户服务，全球股票衍生工具，有价证券服务，期货服务和保证金借款业务。银行的客户可以与银行签订私人客户协定，然后便可以通过电话或传真进行交易。调查非常困难，匹配被怀疑的信托账户的来款与罪犯汇往国外的往款难度非常大。在重新梳理了银行存款和取款的所有记录后，发现罪犯通过国际电汇的方式将等量的资金汇往国外，但是汇款记录上的汇款人却不是该罪犯而是一家商人银行。这表明掩盖立案资金汇划的另一种途径。 简述在本案中我们应吸取的教训
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
为打击毒品犯罪采取的措施。采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为。为打击非法金融活动采取的措施。采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
2006年10月31日起。2006年11月1日起。2007年1月1日起。2007年3月1日起。
问题：
[单选] 执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
了解你的客户。了解你的客户业务。了解你的客户单据。了解你的客户的经营。
问题：
[单选] 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
2。3。4。5。
问题：
[单选] 根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
12。24。48。36。
问题：
[单选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
银行结算账户。定期账户。储蓄账户。匿名或假名账户。
问题：
[单选] 为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
10000；1000。10000；10000。50000；1000。50000；10000。
