当前位置：反洗钱考试题库＞金融机构反洗钱题库

问题：

[问答题] 某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议，用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外，将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年，赵某以该地段铺面增值为由，将两处铺面房以实际价格出售，顺利完成了洗钱。注：《刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪，该如何追究刑事责任？

参考答案

问题：

[单选] 据台湾媒体报道，学业、感情及生涯规划一直是台湾大学生常见的烦恼，不过近来新生的时间管理及情绪困扰等问题大幅增加，台大这次共对大一新生发出超过五千份问卷，共收回三千六百一十份有效样本，其中，男生与女生的最大困扰有所不同，多数男生认为时间管理是他们最大的困扰，此外，东吴大学也曾作过类似调查，列新生烦恼第一名的也是时间管理困扰。如果你的学习和生活中也有时间管理不良的烦恼，就必须赶快掌握时间管理的技巧，以下哪项不属于时间管理的技巧？（）

A.设立明确的目标，并制定详实的执行计划。B.规定任务完成期限，并尽力实现。C.运用“二八”原则，集中精力做最重要的事。D.完成任务后总结经验教训。

参考答案

问题：

[单选] ATA单证册的各联中，暂准进口活动适用的两联是（）。

绿色。白色。黄色。蓝色。

参考答案

问题：

[单选] 船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为（）

螺旋桨效率。推进效率。船身效率。推进系数。

参考答案

问题：

[判断题] 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

正确。错误。

参考答案

首页
上一页

...

51
52
53
54
55

...

下一页
尾页
共60页594条数据

相关内容

相关标签

公务员考试尔雅论文作业考研资料