问题：
[多选] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
客户。自然人。法人。业务关系。
问题：
[多选] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。
自然人。法人。受益人。实际受益人。
问题：
[多选] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
投资业务。汇兑业务。支付清算业务。基金销售业务。
问题：
[多选] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。。证券公司、期货公司、基金管理公司。。保险公司、保险资产管理公司。。信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。。
问题：
[多选] 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
客户身份识别。客户身份资料。交易记录保存。业务操作。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
中国人民银行。中国银行业监督管理委员会。中国证券监督管理委员会。中国保险监督管理委员会。
问题：
[单选] 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
延长一个月。延长半年。延长一年。反洗钱调查工作结束。
问题：
[单选] 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
5年。15年。20年。30。
问题：
[单选] 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止（）客户身份信息和交易信息。
暴露。泄漏。丢失。泄密。
问题：
[单选] 金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
全面性。系统性。完整性。完全性。
