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问题：

[单选] 金融机构的风险划分标准应报送（）。

中国人民银行。中国反洗钱监测中心。行业监管部门。公安部。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

每月。每季。每半年。每年。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

高于。略高于。低于。略低于。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

风险。客户。VIP。服务。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

账户真伪。账户账号。客户身份。客户名称。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

审查。核查。检查。认证。

参考答案

问题：

[单选] 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

审查。核查。检查。核对。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

登记人。使用人。实际使用人。代理人。

参考答案

问题：

[单选] 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上。人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上。人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上。人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上。

参考答案

问题：

[单选] 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

检查。察看。审查。核对。

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