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问题：

[多选] 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

合同。业务凭证。单据。业务函件。

参考答案

问题：

[多选] 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

数据信息。业务凭证。会计凭证。账簿。

参考答案

问题：

[多选] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。。回访客户。。电话查访。。向公安、工商行政管理等部门核实。。

参考答案

问题：

[多选] 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。

信托委托人。受益人。指定受益人。法定受益人。

参考答案

问题：

[多选] 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。

联系方式。身份证件。有效身份证件。身份证明文件。

参考答案

问题：

[多选] 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

姓名。联系方式。有效身份证件。身份证明文件。

参考答案

问题：

[多选] 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

资金来源。资金用途。经济状况。交易对手。

参考答案

问题：

[多选] 与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

经营活动。经营状况。金融交易情况。经济状况。

参考答案

问题：

[多选] （）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

金融资产管理公司。金融租赁公司。汽车金融公司。货币经纪公司。

参考答案

问题：

[多选] 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

姓名。名称。汇款人账号。汇款人住所。

参考答案

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