登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
金融机构反洗钱题库
问题:
[多选] 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A . 客户身份识别
B . 客户身份资料
C . 交易记录保存
D . 业务操作
设备、试剂、气瓶等所有物品不需经严格清洁处理,可直接进入净化区。() 学校心理学的基本内容有哪些? 简述流程优化的步骤。 静电起火三要素()。 电荷分离。 电荷储集。 静电放电。 A+B+C。 帕森斯对组织的分类有() 服务组织。 经济生产组织。 整合组织。 规模组织。 政治目标组织。 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
设备、试剂、气瓶等所有物品不需经严格清洁处理,可直接进入净化区。()
学校心理学的基本内容有哪些?
简述流程优化的步骤。
静电起火三要素()。
帕森斯对组织的分类有()
在线 客服
相关内容
●
呼吸内科常见疾病题库
●
体格检查题库
●
中医操作题库
●
心肺复苏及无菌操作题库
●
公务员遴选题库
●
税务师执业资格税法I综合练习题库
●
企业所得税题库
●
个人所得税题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料