问题：
[多选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
自然人与自然人。自然人与法人。自然人与其他组织。自然人与个体工商户。法人与个体工商户。其他组织与个体工商户。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
发卡银行。办理业务的金融机构。收单行。总行。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
发卡银行。办理业务的金融机构。收单行。总行。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
发卡银行。办理业务的金融机构。收单行。总行。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
人民币大额。外币大额。人民币可疑。可疑。
问题：
[多选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。
商业银行。城市信用合作社。邮政储汇机构。农村信用合作社。金融资产管理公司。
问题：
[多选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。
监测恐怖融资行为。防止利用金融机构进行洗钱活动。规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。规范金融机构客户身份识别行为。
问题：
[单选] 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。
负责人。反洗钱处处长。反洗钱侦察科科长。反洗钱处科员。
问题：
[单选] 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
银监局。中国人民银行。银行业协会。公安机关。
问题：
[单选] 《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
人民银行。银行业协会。侦查机关。银监局。
