问题：
[多选] 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。。
问题：
[多选] 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
反洗钱行政主管部门。公安机关。检察机关。法院。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
依法采取预防、监控措施。建立健全客户身份识别制度。建立健全客户身份资料和交易记录保存制度。建立健全大额交易和可疑交易报告制度。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
七。六。十。八。
问题：
[单选] 中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
金融行动特别工作组。亚太反洗钱小组。欧亚反洗钱与反恐融资小组。欧洲理事会反洗钱专家特别委员会。
问题：
[单选] 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。。会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。。会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。。依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。。
问题：
[单选] 根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。。金融机构违反保密规定，泄露有关信息。。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。。单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容。
问题：
[单选] 关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
由国务院反洗钱行政主管部门设立。。接收、分析大额和可疑交易报告。。对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。。按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。。
问题：
[单选] 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。。金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政。管理等部门核实客户的有关身份信息。。
问题：
[单选] 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）
对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
