问题：
[单选] 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）
缔结的国际条约。参加的国际条约。和平共处原则。平等互惠原则。
问题：
[单选] 根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。。对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。。
问题：
[单选] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
现场检查。分析。反洗钱调查。核查。
问题：
[单选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
询问笔录交被询问人核对。。被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。。被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。。询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。。
问题：
[单选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
调查人员不少于2人。。调查人员出示合法证件和调查通知书。。询问金融机构有关人员，要求其说明情况。。询问时进行现场录音，做为调查资料留存。。
问题：
[单选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。通过第三方识别客户身份。为客户开立假名账户。为客户开立匿名账户。
问题：
[单选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）
建立业务关系。为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务。客户由他人代理办理业务的。客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的。
问题：
[单选] 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
现金汇款。现钞兑换。票据兑付。转账业务。
问题：
[单选] （）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
中国银行业监督管理委员会及其派出机构。中国证券监督管理委员会及其派出机构。中国保险监督管理委员会及其派出机构。国务院有关金融机构监督管理机构。
问题：
[单选] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
全国人民代表大会及其常务委员会。国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门。国务院有关部门。
