问题：
[单选] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。
外部控制。内部控制。外部监管。内部监管。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
20万元以上50万元以下。50万元以上200万元以下。50万元以上500万元以下。50万元以上800万元以下。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
中华人民共和国公民。在中华人民共和国境内的居民和非居民。在中华人民共和国境内设立的金融机构。按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）
2006年10月31日。2007年1月1日。2007年3月1日。2007年8月1日。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
2006年10月31日。2007年1月1日。2007年3月3日。2007年8月1日。
问题：
[多选] 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
责令停业整顿；。吊销其经营许可证；。责令书面检查；。以上说法都对。。
问题：
[多选] 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
依法责令金融机构给予纪律处分；。依法取消其任职资格；。给予行政处分；。以上说法都对。
问题：
[多选] 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）
未按照规定建立反洗钱内部控制制度。。未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。。未按照规定对职工进行反洗钱培训。。与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易。金融机构不得为客户开立匿名账户。金融机构不得为客户开立假名账户。以上说法都对。
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。。国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。。国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。。以上说法都正确。。
