问题：
[多选] 下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
由国务院反洗钱行政主管部门设立。。负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。。按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。。
问题：
[多选] 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。。参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。。发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。。对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。。
问题：
[多选] 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。。临时冻结不得超过24小时。。
问题：
[多选] 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。。以上说法只有一个正确。。
问题：
[多选] 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。。按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。。在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。。保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。。
问题：
[多选] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。其他不依法履行职责的行为。
问题：
[多选] 下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。。反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。。反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。。反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。
中国人民银行。中国银行业监督管理委员会。中国证券监督管理委员会。中国保险监督管理委员会。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
规范性。有效性。完整性。真实性。
问题：
[多选] 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。。
