当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱法题库

问题:

[单选] 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年()

3年。5年。10年。

问题:

[问答题] 金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息如何处理?

问题:

[问答题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?

问题:

[问答题] 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?

问题:

[问答题] 调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?

问题:

[问答题] 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查吗?

问题:

[问答题] 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以采取什么保护措施?

问题:

[问答题] 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?

问题:

[问答题] 侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续冻结的,应如何处理?

问题:

[问答题] 侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的,应如何处理?