问题：
[单选] “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
第七项建议。第八项建议。第九项建议。第十七项建议。
问题：
[单选] 非正规汇款体系借助的工具之一是()
文件。法律。法规。电话。
问题：
[单选] 随着经济的全球化，洗钱越来越具有()
跨国性。整体性。联合性。本国性。
问题：
[单选] 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
半年内。一年内。两年内。五年内。
问题：
[单选] 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
《维也纳公约》。《巴勒莫公约》。《关于洗钱问题的四十项建议》。《联合国反腐败公约》。
问题：
[单选] 2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()
巴勒斯坦。北美地区。巴哈马群岛。斐济。
问题：
[单选] 在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()
会议记录。出差记录。交易记录。谈话记录。
越来越猖獗。越来越专业化。越来越公开。越来越公益化。
问题：
[单选] 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
了解你的客户。可疑交易报告原则。记录保存。反洗钱宣传培训。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
客户身份识别制度。客户身份资料保存制度。交易记录保存制度。大额交易和可疑交易报告制度。
