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反洗钱基础知识题库
问题:
[单选] 随着经济的全球化,洗钱越来越具有()
A . 跨国性
B . 整体性
C . 联合性
D . 本国性
()是一种客观地综合多数专家经验与主观判断的技巧。 特尔菲测定法。 因素成对比较法。 层次分析法。 数理统计法。 在选定各因素的权重时,其权重和等于()。 1。 2。 10。 100。 商业银行每年应至少向银行监管部门提交一次集团客户授信相关风险评估报告。() 理财规划首先应该考虑的因素是风险,而非收益。() 商业银行在对集团客户授信时,要求集团客户及时报告受信人净资产10%以上关联交易的情况中不需包括定价政策。() 随着经济的全球化,洗钱越来越具有()
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()是一种客观地综合多数专家经验与主观判断的技巧。
在选定各因素的权重时,其权重和等于()。
商业银行每年应至少向银行监管部门提交一次集团客户授信相关风险评估报告。()
理财规划首先应该考虑的因素是风险,而非收益。()
商业银行在对集团客户授信时,要求集团客户及时报告受信人净资产10%以上关联交易的情况中不需包括定价政策。()
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