目前，洗钱的一般特征体现为() 越来越猖獗。 越来越专业化。 越来越公开。 越来越公益化。
商业银行个人理财人员对客户的评估报告，应报当地银行业监督管理部门负责人或经其授权的监管人员审核。（）
在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有() 会议记录。 出差记录。 交易记录。 谈话记录。
商业银行审慎对固定资产进行重估时，计入附属资本的部分不超过重估储备的50%。（）
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是() 《维也纳公约》。 《巴勒莫公约》。 《关于洗钱问题的四十项建议》。 《联合国反腐败公约》。
2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()
