问题：
[多选] 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
行为人在主观上有犯罪故意。清洗的是各种犯罪所得。行为人实施了洗钱行为。不知道是毒品收益将其转移。
问题：
[多选] 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
了解客户真实身份。建立记录保存系统。识别异常金融交易。制定反洗钱内控制度。
提供资金账户。协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券。通过转账或其他结算方式协助资金转移的。协助将资金汇往境外的。
问题：
[多选] 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）
建立客户身份识别制度。客户身份资料交易记录保存制度。持续的员工培训制度。大额交易和可疑交易报告制度。
问题：
[多选] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
赌博业。房地产经纪人。贵金属交易商。珠宝商。
问题：
[多选] 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
参与调查义务。配合调查义务。如实提供信息义务。不得拒绝和阻碍义务。
建立内部控制环境。持续的员工培训计划。建立内部控制措施。合规或审计部门对前述体系进行监督与评价。
A．收集金融信息。分析金融信心。分发金融信息。情报交流。
问题：
[多选] 2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
银行业反洗钱规定。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。金融机构反洗钱规定。保险业反洗钱规定。
问题：
[问答题,简答题] 简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。
