当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱基础知识题库

问题:

[多选] 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。

A . A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B . B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C . C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D . D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

根据我国《票据法》的规定,下列事项中可以更改的是()。 A、票据金额。 B、出票日期。 C、付款人名称。 D、收款人名称。 扑救露天堆垛火灾时,应积极疏散和保护临近堆垛,防止(),造成火势蔓延。 A、产生飞火。 B、热传导作用。 C、热对流作用。 D、产生回火。 一个完整的洗钱过程一般经历以下()等三个阶段。 A、处置阶段。 B、离析阶段。 C、漂白阶段。 D、归并阶段。 个人小额短期信用贷款期限为:() A、3个月以内。 B、6个月以内。 C、9个月以内。 D、12个月以内。 露天堆垛仓库发生火灾,应实施()的战术措施,迅速消灭火灾。 A、“穿插分割、强攻近战”。 B、“冷却保护,攻防并举”。 C、“分段合击、区域消灭”。 D、“以阵地战为主”。 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服