问题：
[填空题] 在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示（）或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
问题：
[填空题] 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照（）、（）、（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
问题：
[单选] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
金融市场管理。反洗钱行政调查。征信管理。公众查询。
问题：
[单选] 国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、县一级。B、省一级。C、地市一级。D、以上都对。
问题：
[单选] 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A、1。B、2。C、3。D、4。
问题：
[单选] 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
A、核对并登记代理人。B、核对并登记被代理人。C、核对并登记代理人和被代理人。D、核对代理人、核对并登记被代理人。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
负责人。工作人员。股东。董事会。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
法律合规部门。保卫部门。风险管理部门。反洗钱专门机构或者指定内设机构。
问题：
[单选] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
向有关部门核实。查看。核对并登记。询问。
问题：
[单选] 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
代理人。被代理人。代理人和被代理人。受益人。
