问题：
[单选] 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
委托人。受益人。投保人。代理人。
问题：
[单选] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
银行结算账户。信用卡。储蓄账户。匿名账户或者假名账户。
问题：
[单选] 金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
客户信用资料。客户申请开户资料。客户交易信息。客户身份资料。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
机关团体。企业单位。任何单位和个人。个人。
问题：
[单选] 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
该金融机构。上述所指的第三方机构。金融机构工作人员。第三方机构的工作人员。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
3。5。7。10。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
2。3。5。10。
问题：
[单选] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
公安机关。中国反洗钱监测分析中心。国家外汇管理局。金融监管机构。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
县（市）。区。设区的市。省。
问题：
[单选] 金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度。B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。C、未按照规定履行客户身份识别义务。D、未按照规定对职工进行反洗钱培训。
