问题：
[单选] 《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。
A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范。C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作。依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资。
问题：
[单选] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A．一万元以上五万元以下。十万元以上二十万元以下。C．二十万元以上五十万元以下。D．五十万元以上五百万元以下。
问题：
[单选] 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
A．艾格蒙特集团。B．金融情报中心。C．沃尔夫斯堡集团。D．金融行动特别工作组。
问题：
[单选] 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
一月。三月。半年。一年。
问题：
[单选] 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
3。5。7。10。
问题：
[单选] 根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。
A．3年。B．5年。C．10年。D．15年。
问题：
[单选] 客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
银行。保险公司。保险公司和银行各自。保险公司和客户各自。
问题：
[单选] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告。B．只提交大额交易报告。C．只提交可疑交易报告。D．两个报告都不需要提交。
问题：
[填空题] 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的（）措施。
问题：
[填空题] 在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
