下列选项中说法正确的。 A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。。 B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。 C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。 D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。。
下面有关粘性土的叙述正确的是（）。 粘性土是指塑性指数小于或等于10的土。 粘性土是指塑性指数大于10的土。 粘性土是指塑性指数大于17的土。 粘性土又称为粘土。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。 A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。 B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。 D、及时以书面形式向当地公安机关报告。
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。 A、10个工作日以内，含10个工作日。 B、10个工作日以内，不含10个工作日。 C、5个工作日以内，含5个工作日。 D、5个工作日以内，不含5个工作日。
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A、2。 B、5。 C、10。 D、30。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
