按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001），砂土和粉土的分类界限是（）。(2004年岩土工程师专业考试试题) 粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的为粉砂，不足50%且塑性指数IP≤10的为粉土。 粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的为粉砂，不足50%且塑性指数IP>3的为粉土。 粒径大于0.1mm的颗粒质量少于总质量75%的为粉砂，不足75%且塑性指数IP>3的为粉土。 粒径大于0.1mm的颗粒质量少于总质量75%的为粉砂，不足75%且塑性指数IP>7的为粉土。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。 A、继续为客户办理业务。 B、中止为客户办理业务。 C、与客户终止业务关系。 D、向公安机关报案。
下列选项中说法正确的。 A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。。 B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。 C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。 D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。 A、开立账户的金融机构或者发卡银行。 B、收单行。 C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送。 D、开户行。
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。 A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。。 B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。。 C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。。 D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
