问题：
[多选] 下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。。B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。。C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。。D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构。
问题：
[多选] 下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。
A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。。B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。。C、跨系统通存通兑业务。。D、客户通过在的账户办理的汇款业务。。
问题：
[多选] 当ATM柜员升降钞时发现账款不符（长款）时，须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞？（）
A、ATM未完成交易明细表。B、ATM流水账。C、ATM完成交易明细表。D、ATM库存现金报表。
A、对公账户新开户。B、储蓄账户新开户。C、办理网银业务对外转账申请。D、对公大额款项支取。
问题：
[多选] 根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
A、首次与客户建立关系时。B、客户身份发生变更时。C、发现客户账户、资金情况异常时。D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时。
问题：
[多选] 可以通过流程银行提交的凭证有（）。
A、个人结算业务申请书。B、对公结算业务申请书。C、支票+进账单。D、现金付出传票。
问题：
[多选] 通过流程银行提交汇款凭证记载要素必须齐全正确，必填项包括（）。
A、申请日期。B、申请人全称。C、申请人账号。D、申请人签章。
问题：
[多选] 可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
A、金额。B、频率。C、性质。D、用途。
问题：
[多选] 关于挂销账系统中下列说法正确的是（）.
A、ATM长短款挂销账支持一挂多销。B、睡眠户挂销账只支持一挂一销。C、交易流水是挂销账的唯一标识。D、挂账后，有销账记录，原挂账交易不允许冲账。。
问题：
[多选] 反假货币信息系统的上线应用，主要是对现有流程进行了那几个方面的调整（）.
A、缩短了假币实物上报间隔期。。B、增加了电子比对数据上报过程。。C、增加新类型假币筛选项及整理工作。。D、不需交接假币实物。。
