当前位置:银行柜员考试题库>第十九章综合业务题库

问题:

[多选] 下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。

A . A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B . B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易,且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C . C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D . D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

试述微灌系统的组成及其分类。 关于加强责任感的培养,表述错误的是()。 A、应届大学毕业生常常出现眼高手低、能说不能做等一些问题,反映了“对服务对象负责任”的培养缺失。 B、专业技术人员可以树立正确的行为选择标准。 C、高等教育应重视专业技能的培养,而非责任感的培养。 D、专业技术人员可以培养自己的责任感。 按照《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》的规定,下面关于安装调试单位职责表述正确的是() 参加SAT大纲的审定。。 审查SAT大纲与厂站监控、维护相关的内容。。 参加SAT。。 全面配合验收工作。。 负责审查SAT大纲的测试方法、过程及符合性。。 重要空白凭证管理系统一期功能优化程序上线后,在“票据管理”操作中,系统设有()功能。 A、查询本柜员已出售凭证功能。 B、领用凭证功能。 C、领用解除功能。 D、凭证注销功能。 E、支票明细查询功能。 “以舞相属” 下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
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