当前位置:银行柜员考试题库>第十九章综合业务题库

问题:

[多选] 根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

A . A、首次与客户建立关系时
B . B、客户身份发生变更时
C . C、发现客户账户、资金情况异常时
D . D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》规定,SAT大纲编制的依据是什么? 百问不厌、有问必答是()的职业准则。 A、秘书人员。 B、保密人员。 C、公共行业窗口服务人员。 D、法官。 燃气快速热水器在使用过程中,面盖两侧产生高温,可能的原因是() A、热交换器烧破。 B、燃气压力过低。 C、喷嘴堵塞。 D、燃气压力过高。 人工补光的目的及补光的作用是什么? 《神华集团公司煤炭安装回撤单位本质安全管理考核评分标准》运输绞车管理规定,()填写规范。 A、五小电器检查记录。 B、运行检查记录。 C、钢丝绳检查记录。 D、电机车检修记录。 根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
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