问题：
[多选] 有权查询单位和个人存款的单位是（）。
A、审计机关。B、工商行政管理机关。C、国家安全机关。D、人民检察院。E、证券监督管理机关。
A.审计机关。B.工商行政管理机关。C.国家安全机关。D.人民检察院。E.证券监督管理机关。F.公安机关。
问题：
[多选] 有权查询和冻结单位和个人存款的单位是（）。
A、人民检察院。B、监察机关。C、国家安全机关。D、军队保卫部门。E、证券监督管理机关。F、公安机关。
问题：
[多选] 基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。
A、反洗钱宣传制度。B、客户身份识别制度。C、反洗钱内部控制制度。D、客户身份资料和交易记录保存制度。E、大额交易和可疑交易报告制度。
A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户。B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务。C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告。D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整。E、泄露反洗钱工作信息。F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。。
问题：
[多选] 营业网点协助有权机关查询、冻结、扣划时，业务主管应审核（）.
A、执法人员的工作证或执行公务证。B、执法人员身份证。C、县级以上有权机关出具的相关法律文书。D、有权机关出具的介绍信。
问题：
[多选] 协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持（）原则。
A.依法合规原则。B.积极主动配合有权机关原则。C.不介入纠纷原则。D.维护银行自身合法权益原则。E.不损害客户合法权益原则。
问题：
[多选] 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
A、做好大额交易和可疑交易报告工作。B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度。C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录。D、组织形式多样的反洗钱宣传培训。E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
问题：
[多选] 网点非营业期间的安全保卫风险点主要包括（）。
A.网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失。B.网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门，造成被抢损失。C.网点在营业前后、接送款之前未有效封闭，外人逗留作案，造成损失。D.网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失。E.网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失。
问题：
[多选] 网点营业期间的安全保卫风险点主要包括（）。
A.网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门，造成被抢损失。B.网点在营业前后、接送款之前未有效封闭，外人逗留作案，造成损失。C.网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫。D.网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失。E.网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失。
