A、单位定期存款存单、单位定期存款证实书。B、协议存款凭证。C、办理资信证明。D、委托调查。E、有权机关查询、冻结、扣划函件。
A、会计核算专用印章。B、空白重要凭证。C、有价单证。D、自助设备钥匙。E、自助设备密码。
A、查询。B、下载。C、变更。D、删除。E、泄露和保存。
问题：
[多选] 客户经理作为重要岗位人员，不得（）。
A.不得操作现金和非现金业务。B.不得持有具有账务核算权限的权限卡。。C.不得代客户办理业务。。D.不得代客户保管现金、存单（折）、卡、有价单证、印鉴和贵重物品。E、不得代客户购买空白重要凭证。。
问题：
[多选] 银行应设立专职的银企对账岗位，（）应实行岗位分离。
A、账务记载。B、账务调整。C、账务查询。D、账务管理，。E、账务核对。
A.工作岗位独立。B.对账岗位分离。C.对账人员分离。D.多种方式并存。E.突出重点账户。
问题：
[多选] 网点负责人要做好员工行为动态管理的排查工作，发现有（）以下现象、信息的应予关注。
A.从事第二职业。B.上班无精打采，情绪反常的。C.请假逾期不归。D.上班时间偶尔接打私人电话。E.工作异常，越权办理业务的。
问题：
[多选] 网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
A、内外账务不符。B、柜面可疑业务。C、客户投诉或信访举报反映的问题。D、柜员偶尔的业务差错。E、员工异常行为。
问题：
[多选] 案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
A、频繁对办理业务反交易冲正。B、频繁开立小金额账户。C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料。D、在无客户情况下进行业务操作。E、不同客户开户时预留的联系电话相同。
问题：
[多选] 案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
A、私自代客户保管重要单证或印鉴。B、违规代客户办理业务。C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实。D、以各种理由拖延或拒不换岗。E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事。
