A.控制业务运行风险。B.提高业务授权效率。C.优化人力资源配置。D.调整业务运营布局。E.提供营销支持。
问题：
[多选] 网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。
A、线索甄别。B、线索查询。C、线索报告。D、线索处置。E、线索分析。
问题：
[多选] 针对违规开立结算账户的控制措施包括（）。
A、必须严格审查申请单位的相关证明文件是否真实、有效。B、必须把好审核相应证明文件的关口，如认为证件不全、有误或有异议，必须进行核实。C、必要时到单位客户经营场所实地考察。D、单位法人代表或单位负责人必须到场。E、开户银行对不符合开户要求的单位客户坚决不受理其开户申请。。
问题：
[多选] 针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。
A、加强对业务人员的培训。B、严格按照业务操作流程进行审查。C、履行换人复核。D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查。
问题：
[多选] 基层网点在协助有权机关执行查询、冻结、扣划业务时，存在的主要风险点有（）。
A、违规操作。B、超范围协助。C、向非执法人员泄露客户资料。D、转移被执行人资金。E、不履行协助执行义务。
问题：
[多选] 对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
A、违规操作。B、协助执行。C、泄露客户资料。D、反洗钱。
问题：
[多选] 有权机关必须符合（）条件，银行方可予以协助执行：
A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格。B、要求协助的事项应符合法律、法规规定。C、执法人员应出具本人工作证或执行公务证。D、账号、户名应填写正确，两者均填写时，必须一致。E、相关法律文书应符合法律规定。
问题：
[多选] 符合协助有权机关执行查询、冻结、扣划条件的，网点应填写《协助查询、冻结、扣划登记簿》，详细记载（）。
A、要求协助执行机关的名称。B、执行人员姓名及证件号码。C、要求协助执行的项目。D、相关法律文书的名称和文号。E、被协助执行人的户名和账号以及处理结果。
问题：
[多选] 有权扣划单位和个人存款的单位是（）。
A、人民法院。B、税务机关。C、人民检察院。D、海关。E、公安机关。F、工商行政管理机关。
问题：
[多选] 有权冻结单位和个人存款的单位是（）。
A、人民检察院。B、监察机关。C、国家安全机关。D、军队保卫部门。E、证券监督管理机关。F、公安机关。
