问题：
[单选] 两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时，应根据（）办理冻结手续。
最后收到的协助协行通知书。最先收到的协助协行通知书。由有权机关协商决定。由两个有权机关的共同上机决定。
问题：
[单选] 以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。
A、客户通过帐户存取现。B、客户转帐交易。C、外汇现钞兑换。
问题：
[单选] 各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。
A、4、6。B、3、5。C、4、5。D、3、6。
问题：
[单选] 各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。
A、6。B、10。C、3。D、5。
问题：
[单选] 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。
A、可疑交易录入可疑交易录入。B、可疑交易录入特殊报文处理。C、特殊报文处理可疑交易录入。D、特殊报文处理特殊报文处理。
问题：
[单选] 反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。
A、不输入。B、7011。C、部门+7011。D、7011+货币码。
问题：
[单选] 反洗钱系统填补过程中，如遇到对公帐户名称少于（）个字节的，则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。
A、6。B、10。C、8。D、4。
问题：
[单选] 分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
A、个人、企业。B、个人、企业、不确定。C、对私、对公。D、对私、对公、不确定。
问题：
[填空题] 各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统，在有人员调整时做到（）交接，明确责任。
问题：
[单选] 反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。
A、填写上报或不报。B、填写关注。C、对客户交易特点进一步的描述。D、不填写内容。
