问题：
[单选] 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
A、行政命令。B、法律。C、规章。D、条例。
问题：
[单选] 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
A、大额和可疑人民币交易。B、可疑外汇交易。C、大额外汇交易。D、大额和可疑交易。
问题：
[单选] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
A、20－50万元。B、50－200万元。C、5－50万元。D、50－500万元。
问题：
[单选] 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、10个工作日。B、3个工作日。C、5个日历日。D、8个工作日。
问题：
[单选] 金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
A、正常汇款。B、伪造开户资料。C、存、取款交易。
问题：
[单选] （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A、人民银行。B、保监会。C、国家外汇管理局。D、银监会。
问题：
[单选] 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其（）的任职资格。
A、经办人。B、直接负责的高级管理人员。C、其他人。D、基层管理人员。
问题：
[单选] 应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。
A、双人保管、审批使用。B、人在章在，人离章锁。C、领导授权，登记备查。
问题：
[单选] 单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
A、25万元，1万美元。B、30万元，8000美元。C、20万元，1万美元。D、20万元，8000美元。
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。C、金融机构内部调拨资金。D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
