当前位置:农村信用社考试题库>银行合规考试题库

问题:

[单选] 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A . A、10个工作日
B . B、3个工作日
C . C、5个日历日
D . D、8个工作日

搬运病人和运送过程正确的是() 护士应站在病人头侧,以便观察病情变化。 多人搬运时,搬运者从矮至高从床头至床尾排列。 带气管插管的病人头部应向后仰。 搬运前勿锁住平车,便于过床后可迅速推车离开。 搬运时使患者头部处于低位。 重大环境污染事件处置要点? 国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关作业人员,必须经过()后,方准上岗。 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的,致使洗钱后果发生的,对金融机构将处以()罚款; A、20-50万元。 B、50-200万元。 C、5-50万元。 D、50-500万元。 贯彻执行“()”的方针,施工单位必须建立安全生产责任制,并组织实施和监督。 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服