问题：
[多选] 对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A、非法人亲自办理开户手续的。B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。。C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。。D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。。
问题：
[单选] 现有一宗占地面积为1000平方米的城镇建设用地，使用者先以行政划拨方式取得，后于1995年11月1日 通过补办出让手续取得该宗地50年期的土地使用权，同时建成一座总建筑面积2500平方米的办公楼，现 全部用于出租。2000年11月1日进行的市场调查情况如下： (1)在当地，规模档次相同办公楼的月租金收入一般为30万元，月平均费用15万元，此外出租时可收取押 金60万元，押金收益率为5%; (2)该办公楼耐用年限为50年，残值率为0，建筑重置价为每建筑平方米4000元; (3)土地还原率为6%，建筑物还原率为8%。 试根据上述资料，评估该宗土地于2000年11月1日的市场价格假若该宗地为商业用地，其他条件不变(使用年期为补办手续取得商业用地法定使用年期)，则该宗土地于2000年11月1日的市场价格为()
A.16093(元/平方米)。17854(元/平方米)。19630(元/平方米)。17156(元/平方米)。
问题：
[多选] 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、汇款人姓名或名称。B、汇款用途。C、汇款人账号。D、汇款人住所。
问题：
[多选] 《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
A、协助将资金汇往境外的。B、提供资金账户的。C、提供藏匿场所或运输服务的。D、提供虚假票证的。
问题：
[多选] 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A、建立反洗钱内部控制制度；。B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；。C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；。D、开展反洗钱培训和宣传工作等。。
问题：
[多选] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A、真实。B、连续。C、完整。D、准确。
问题：
[多选] 中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
A、帐户信息。B、交易记录。C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是:（）
A、预防洗钱活动。B、监控洗钱活动。C、维护金融秩序。D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
问题：
[多选] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。。
问题：
[判断题] 可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。
正确。错误。
