关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（） A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存。 B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》。 D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。。
下列各项中，属于根据经营成果确定金额的流动负债是()。 应付票据。 预收账款。 应交所得税。 预提费用。
商业银行的（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（《商业银行市场风险管理指引》第8条） A、股东大会。 B、监事会。 C、高级管理层。 D、董事会。
各级安全管理组织要建立执勤训练事故处理制度，对事故要严肃处理，做到“三不放过”，即事故未调查清楚不放过，事故责任者及有关人员未做处理和未受教育不放过，不订出防范措施不放过。（）
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（） A、分析。 B、管理。 C、监督。 D、检查。
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
