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问题:

[单选] 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的,无论涉及资金数额大小,应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 客户通过境外银行卡发生的交易,应由发卡机构报送大额交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 客户通过境外银行卡发生的交易,应由收单机构报送大额交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

A、正确。B、错误。

问题:

[单选] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A、正确。B、错误。