问题：
A、某日李某存入某银行现金10万元人民币。B、金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转。C、某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币。D、某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款。
问题：
A、客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户。B、某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币。C、某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币。D、某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币。
问题：
A、某日李某从其银行账户支取2万美元现钞。B、大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元。C、某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元。D、某日王五向在美国的女友汇款2万美元。
问题：
A、短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符。B、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付。C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。D、提前偿还贷款。
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