商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要（）。 A、对照授信对象提供的资料。 B、对重点内容进行实地核查。 C、对存在疑问的内容进行实地核查。 D、在授信调查报告中反映出来。
负责反洗钱资金监测的机构是（）。 A、中国人民银行反洗钱局。 B、中国反洗钱监测分析中心。 C、公安部。 D、最高人民检察院。
商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括（）等。 A、集团客户各成员的名称、法定代表人、实际控制人。 B、注册地、注册资本、主营业务、股权结构。 C、高级管理人员情况。 D、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况。
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。 A、2007年1月1日。 B、2007年3月1日。 C、2007年5月1日。 D、2006年10月31日。
下列对两用物项和技术进出口许可证管理表述正确的是()。 两用物项和技术进出口前，进出口经营者应当向发证机关申领两用物项和技术进出口许可证，凭以向海关办理进出口报关手续。 两用物项和技术出口许可证实行“非一批一证”制和“一证一关”制。 两用物项和技术进口许可证实行“一批一证”制和“一证一关”制。 两用物项和技术进出口许可证有效期一般不超过1年，跨年度使用时，在有效期内只能使用到次年3月31日，逾期发证机构将根据原许可证有效期换发许可证。
当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取（）等措施分散风险。
