我国最先规定了洗钱罪的是（）。 A、修订后的新《宪法》。 B、1997年修订后的《刑法》。 C、修订后新的《中国人民银行法》。 D、《金融机构反洗钱规定》。
依据《银行业监管统计管理暂行办法》，下列说法正确的是：（）。 A、银行业监管统计工作的基本原则是统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是。 B、银行业监管统计制度、报表和数据实行归口管理，由银行业监督管理机构统计部门具体负责。 C、银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础，以银行业金融机构内部管理信息系统为依托，保障统计数据来源的真实、准确、完整。 D、银行业监管统计应运用现代信息技术，逐步实现自动化、系统化和网络化。。
商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要（）。 A、对照授信对象提供的资料。 B、对重点内容进行实地核查。 C、对存在疑问的内容进行实地核查。 D、在授信调查报告中反映出来。
当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取（）等措施分散风险。 A、组织银团贷款。 B、分批贷款。 C、联合贷款。 D、贷款转让。
商业银行对集团客户内各个授信对象核定最高授信额度时，应充分考虑（）。在充分考虑、经营状况和财务状况的同时，还应充分考虑、和。最高授信额度应根据集团客户的经营和财务状况变化及时做出调整。 A、各个授信对象自身的信用状况。 B、集团客户的整体信用状况。 C、集团客户的经营状况。 D、集团客户的财务状况。
商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括（）等。
