目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。 A、公安部。 B、国务院。 C、中国人民银行。 D、财政部。
我国最先规定了洗钱罪的是（）。 A、修订后的新《宪法》。 B、1997年修订后的《刑法》。 C、修订后新的《中国人民银行法》。 D、《金融机构反洗钱规定》。
依据《银行业监管统计管理暂行办法》，下列说法正确的是：（）。 A、银行业监管统计工作的基本原则是统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是。 B、银行业监管统计制度、报表和数据实行归口管理，由银行业监督管理机构统计部门具体负责。 C、银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础，以银行业金融机构内部管理信息系统为依托，保障统计数据来源的真实、准确、完整。 D、银行业监管统计应运用现代信息技术，逐步实现自动化、系统化和网络化。。
国家反洗钱行政主管部门是指（）。 A、中国人民银行。 B、公安部。 C、中国工商银行。 D、中国证券管理委员会。
当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取（）等措施分散风险。 A、组织银团贷款。 B、分批贷款。 C、联合贷款。 D、贷款转让。
负责反洗钱资金监测的机构是（）。
