照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A、财产保险。 B、信托。 C、财产保险及信托。 D、财产保险、信托及其他金融业务。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。 A、人民银行派出机构。 B、银监会派出机构。 C、工商行政管理部门。 D、其他金融机构。
中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具包括（）： A、确定中央银行基准利率。 B、为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现。 C、向商业银行提供贷款。 D、在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇。 E、国务院确定的其他货币政策工具。
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、反洗钱监测中心。 B、反洗钱信息中心。 C、反洗钱中心。 D、反洗钱信息监测中心。
银行业从业人员应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构（）。 A、业务拓展。 B、市场占有率。 C、商业信誉。 D、企业形象。
银行业从业人员应当尊重同业人员，公平竞争，禁止（）。
