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问题:

[多选] 从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A . A、某企业账户通常与现金交易无关,但盖章后却存在经常提取大量现金的现象
B . B、通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款
C . C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准
D . D、存取多张金融票据,但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据

金融市场具有的风险分散与风险管理功能是指金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险,利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的()。 A、操作风险。 B、法律风险。 C、系统风险。 D、非系统风险。 2009年12月29日,债务人秦某向债权人李某借了10万元,约定10年还清,即每年的12月29日归还本金1万元和相应利息。借款当天李某就为秦某投保了一份10年期定期寿险,初始保险金额为10万元,保额随着债权减少而减少,保费分6年缴清,每年初缴纳保费200元,受益人为李某。2012年1月25日,秦某不幸死亡。本案中,李某能得到的保险给付是()万元。 A.10。 9。 8。 7。 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。 下列关于分红保险的描述中正确的是()。 分红保险具有交费灵活、费用透明的特点。 购买了分红保险,就可以年年获得分红。 分红保险客户要承担全部投资风险。 分红保险红利分配方案往往要经过公司不同部门审核,有的还要董事会批准。 未设董事会的银行业金融机构,应当由其()履行董事会的有关操作风险管理职责。 A.监事会。 B.股东大会。 C.经营决策机构。 D.领导班子。 从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
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