金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
商业银行董事会承担监控操作风险管理有效性的最终责任,其中主要职责之一是确保本行操作风险管理体系接受()的有效审查与监督。 中国银行业监督管理委员会。 内审部门。 监事会。 理事会。
从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易() A、某企业账户通常与现金交易无关,但盖章后却存在经常提取大量现金的现象。 B、通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款。 C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准。 D、存取多张金融票据,但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据。
2009年12月29日,债务人秦某向债权人李某借了10万元,约定10年还清,即每年的12月29日归还本金1万元和相应利息。借款当天李某就为秦某投保了一份10年期定期寿险,初始保险金额为10万元,保额随着债权减少而减少,保费分6年缴清,每年初缴纳保费200元,受益人为李某。2012年1月25日,秦某不幸死亡。本案中,李某投保的定期寿险属于()。 A.趸缴保费定期寿险。 定额定期寿险。 非定额定期寿险。 保费不确定定期寿险。
根据《商业银行操作风险管理指引》,()等其他银行业金融机构参照执行。 A.政策性银行。 B.国有商业银行。 C.股份制银行。 D.城市商业银行。
下列关于分红保险的描述中正确的是()。