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金融机构反洗钱题库
问题:
[判断题] 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
A . 正确
B . 错误
下列哪种矿物质缺乏可导致使甲状腺肿胀() 正确。 错误。 简述民间说唱的源流。 正确。 错误。 中国2010年上海世博会是由哪个主体主办的?() 正确。 错误。 简述计划生育药具不良反应报告制度是什么? 正确。 错误。 世博会的雏形是什么?() 正确。 错误。 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
参考答案:
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参考解析
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议,肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念,并且制定了银行应当采取的具体步骤。
相关题目:
下列哪种矿物质缺乏可导致使甲状腺肿胀()
简述民间说唱的源流。
中国2010年上海世博会是由哪个主体主办的?()
简述计划生育药具不良反应报告制度是什么?
世博会的雏形是什么?()
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