登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[判断题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
A . 正确
B . 错误
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。 正确。 错误。 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。 正确。 错误。 关于药品生产企业的管理,正确的是() 正确。 错误。 人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。 正确。 错误。 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。 正确。 错误。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
关于药品生产企业的管理,正确的是()
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
在线 客服
相关内容
●
病理学题库
●
病理生理学题库
●
甲状腺及甲状旁腺疾病题库
●
临床微生物技术综合练习题库
●
临床生化题库
●
血液病临床特征、诊断标准及治疗原则题库
●
卫生学题库
●
口腔颌面部后天畸形和缺损题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料