将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
金融市场具有的风险分散与风险管理功能是指金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的（）。 A、操作风险。 B、法律风险。 C、系统风险。 D、非系统风险。
2009年12月29日，债务人秦某向债权人李某借了10万元，约定10年还清，即每年的12月29日归还本金1万元和相应利息。借款当天李某就为秦某投保了一份10年期定期寿险，初始保险金额为10万元，保额随着债权减少而减少，保费分6年缴清，每年初缴纳保费200元，受益人为李某。2012年1月25日，秦某不幸死亡。本案中，李某能得到的保险给付是()万元。 A.10。 9。 8。 7。
在中华人民共和国境内设立的（），应当遵循其总行制定的操作风险管理政策和程序，按照规定向银监会或其派出机构报告重大操作风险事件并接受银监会的监管。 A．外国银行一级分行。 B．外国银行分行。 C．外国银行二级分行。 D．外国银行支行。
下列关于分红保险的描述中正确的是()。 分红保险具有交费灵活、费用透明的特点。 购买了分红保险，就可以年年获得分红。 分红保险客户要承担全部投资风险。 分红保险红利分配方案往往要经过公司不同部门审核，有的还要董事会批准。
商业银行董事会承担监控操作风险管理有效性的最终责任，其中主要职责之一是确保本行操作风险管理体系接受（）的有效审查与监督。
