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金融机构反洗钱题库
问题:
[问答题,简答题] 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
简述大额交易报告标准。 简述客户身份资料和交易记录的保存期限。 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。 在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。 签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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简述大额交易报告标准。
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
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