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金融机构反洗钱题库
问题:
[问答题,简答题] 在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。 在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。 签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。 在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
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简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
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