当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[判断题] 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

A . 正确
B . 错误

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。 正确。 错误。 按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。 正确。 错误。 强击航空兵 正确。 错误。 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。 正确。 错误。 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。 正确。 错误。 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
参考答案:

  参考解析

反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和保密。

在线 客服