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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[判断题] 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
A . 正确
B . 错误
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。 正确。 错误。 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。 正确。 错误。 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。 正确。 错误。 从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。 正确。 错误。 轰炸航空兵 正确。 错误。 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
轰炸航空兵
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