当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱法题库

问题:

[单选] 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A . 20万元以上或者1万美元以上
B . 50万元以上或者5万美元以上
C . 10万元以上或者1万美元以上

会客时座次安排应讲求什么原则() 双方面对面就座于室内两侧,进门后右侧之座为上,应请客人就座。 宾主并列而坐时,如果双方都是面对房间正门,主人应该坐在客人右边。 宾主对面而坐时,面对房间正门为主位。 宾主对面而坐时,面对房间正门为上座,应请客人就座。 陶行知创建的推进乡村教育的实验学校是() 晓庄学校。 河南村治学院。 浙江诸家桥农村改进试验学校。 四川育才学校。 文艺复兴之后,人们最终追求的是()。 自由。 解放。 秩序。 理性。 陈鹤琴提倡“活教育”目的是培养() 创新人才。 “现代中国人”。 “真国民”。 “新民&rdquo。 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定() 按规定建立客户身份识别制度。 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服